Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Retour Thème Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (Ancien SG de la CTAF) Participant(s) Date de formation 22 au 25 Septembre 2025 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires