Mise en place d’un RBA dans les établissements financiers

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Thème

Mise en place d’un RBA en matière de LBA/FT dans les établissements financiers

Animateur(s)

M.Lotfi Hachicha

Participant(s)

Date de formation

28 et 29 Septembre 2018

Lieu de formation

Tunis

Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT

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Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque

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L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action

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Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

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