Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements Retour Thème Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements Animateur(s) M. Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 01, 02 et 03 Mars 2021 Lieu de formation Tunis Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme La conformité à l’obligation de protection des données personnelles dans le milieu bancaire et financier Nouvelles exigences règlementaires pour le traitement des réclamations dans le milieu bancaire et financier tunisien