Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements

Retour

Thème

Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements

Animateur(s)

M. Lotfi Hachicha

Participant(s)



Date de formation

01, 02 et 03 Mars 2021



Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

$Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques$

Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux