Les nouvelles exigences des régulateurs LBA/FT – session 1

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Thème

Les nouvelles exigences des régulateurs en matière de LBA/FT et les techniques d’identification du bénéficiaire effectif

Animateur(s)

M. Lotfi Hachicha

Participant(s)

Date de formation

09 et 10 Novembre 2018

Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

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Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

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Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

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Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

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