Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

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Thème

Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

Animateur(s)

M. Lotfi HACHICHA (CTAF)

M. Maher BOUHENNI (CTAF)

Participant(s)

Date de formation

29, 30 et 31 Mai 2024

Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

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Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

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Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

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Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

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