Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Retour Thème Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (CTAF) M. Maher BOUHENNI (CTAF) Participant(s) Date de formation 29, 30 et 31 Mai 2024 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires