Le risque opérationnel : Gouvernance, organisation et processus de gestion

Retour

Thème

Le risque opérationnel : Gouvernance, organisation et processus de gestion

Animateur(s)

M.Mohamed SKIMA (BCT)
M. Lassaad MBAREK (BCT)

Participant(s)

Date de formation

11 et 12 Mars 2020

Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux