Le contrôle et contentieux fiscal bancaire Retour Thème La lutte contre le blanchiment des capitaux – Rôle et responsabilité des institutions financières Animateur(s) Mme Salma ABIDA (Ministère de la Justice):M. Slim KAMMOUN (Ministère de la Justice) Participant(s) Date de formation 02 et 04 Mars 2016 Lieu de formation Tunis Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme La conformité à l’obligation de protection des données personnelles dans le milieu bancaire et financier