Le contrôle et contentieux fiscal bancaire Retour Thème La lutte contre le blanchiment des capitaux – Rôle et responsabilité des institutions financières Animateur(s) Mme Salma ABIDA (Ministère de la Justice):M. Slim KAMMOUN (Ministère de la Justice) Participant(s) Date de formation 02 et 04 Mars 2016 Lieu de formation Tunis L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux