Le contrôle et contentieux fiscal bancaire Retour Thème La lutte contre le blanchiment des capitaux – Rôle et responsabilité des institutions financières Animateur(s) Mme Salma ABIDA (Ministère de la Justice):M. Slim KAMMOUN (Ministère de la Justice) Participant(s) Date de formation 02 et 04 Mars 2016 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires