Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Retour Thème Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (CTAF) M. Adel CHOUARI (RNE) Participant(s) Date de formation 17 et 18 Juillet 2020 Lieu de formation Hammamet Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme La conformité à l’obligation de protection des données personnelles dans le milieu bancaire et financier Nouvelles exigences règlementaires pour le traitement des réclamations dans le milieu bancaire et financier tunisien