Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Retour Thème Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (CTAF) M. Adel CHOUARI (RNE) Participant(s) Date de formation 17 et 18 Juillet 2020 Lieu de formation Hammamet Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires