Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations

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Thème

 Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations

Animateur(s)

M. Lotfi HACHICHA (CTAF)

M. Adel CHOUARI (RNE)

Participant(s)

Date de formation

17 et 18 Juillet 2020

Lieu de formation

Hammamet

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

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