Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Retour Thème Le bénéficiaire effectif : Devoir déclaratif, identification et investigations Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (CTAF) M. Adel CHOUARI (RNE) Participant(s) Date de formation 17 et 18 Juillet 2020 Lieu de formation Hammamet Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme