L’adaptation des CDDs à l’évolution du standard et aux typologies émergentes de blanchiment de capitaux Retour Thème L’adaptation des CDDs à l’évolution du standard et aux typologies émergentes de blanchiment de capitaux Animateur(s) M. Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 05 et 06 Avril 2021 Lieu de formation Tunis L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux