La prévention du risque et de commerce extérieur Retour Thème La prévention du risque de blanchiment d’argent à travers l’application des procédures de change et de commerce extérieur Animateur(s) M.Lotfi Hachicha M. Mohamed Amine REKIK (BCT) Participant(s) Date de formation 26 et 27 Avril 2019 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires