La prévention du risque et de commerce extérieur

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Thème

La prévention du risque de blanchiment d’argent à travers l’application des procédures de change et de commerce extérieur

Animateur(s)

M.Lotfi Hachicha
M. Mohamed Amine REKIK (BCT)

Participant(s)

Date de formation

26 et 27 Avril 2019

Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

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Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

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Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques

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Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

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