La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Retour Thème La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Animateur(s) M. Lotfi HACHICHA (CTAF) Participant(s) Date de formation 06 et 07 Février 2024 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires