La lutte contre le BC/FT en Tunisie

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Thème

La lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme en Tunisie

Animateur(s)

M.Lotfi Hachicha

Participant(s)

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Date de formation

06 et 13 Avril 2019

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Lieu de formation

Tunis

L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme et le développement d’un plan d’action

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Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires

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$Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques$

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Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux

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