Développement des compétences NAIB Retour Thème Développement des compétences de NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK “NAIB” en matière de LBA/FT Animateur(s) M.Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 06 et 13 Octobre 2018 Lieu de formation Tunis Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme