Comment améliorer l’effectivité du dispositif LBA/FT Retour Thème Comment améliorer l’effectivité du dispositif LBA/FT au sein des établissements bancaires et financiers ? Animateur(s) M.Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 15 et 16 Mars 2019 Lieu de formation Tunis Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme