Comment améliorer l’effectivité du dispositif LBA/FT Retour Thème Comment améliorer l’effectivité du dispositif LBA/FT au sein des établissements bancaires et financiers ? Animateur(s) M.Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 15 et 16 Mars 2019 Lieu de formation Tunis Renforcement des capacités des établissements bancaires et financiers dans la LBA/FT Cadre règlementaire des chèques après 4 mois du lancement de Tunichèque L’évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de BA/FT et le développement d’un plan d’action Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires