Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements Retour Thème Les typologies de blanchiment d’argent liées au commerce et aux paiements Animateur(s) M. Lotfi Hachicha Participant(s) Date de formation 01, 02 et 03 Mars 2021 Lieu de formation Tunis Fondamentaux du risque de crédit & évolutions réglementaires Les infractions douanières et le blanchiment d’argent : Quels rapports et quels risques Cadre prudentiel et normatif tunisien : Évolutions & convergence vers les standards internationaux La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme